本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全方面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)情況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

  公司主體業(yè)務(wù)由控股孫公司順特設(shè)備負(fù)責(zé)運(yùn)營。順特設(shè)備是我國電力控制及轉(zhuǎn)換設(shè)備系統(tǒng)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一，致力于在全球社會(huì)經(jīng)濟(jì)高水平質(zhì)量的發(fā)展及能源結(jié)構(gòu)綠色低碳轉(zhuǎn)型的過程中，為電力生產(chǎn)、傳輸、轉(zhuǎn)化、存儲(chǔ)及使用提供節(jié)能高效的技術(shù)裝備、運(yùn)維服務(wù)及綜合解決方案。公司基本的產(chǎn)品涵蓋變壓器、組合式變壓器、預(yù)裝式變電站、開關(guān)柜、電抗器、成套設(shè)備等，提供電力成套工程及服務(wù)，業(yè)務(wù)廣泛分布于國內(nèi)外新能源（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能）、智能電網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、半導(dǎo)體、核電、軌道交通、大工業(yè)等領(lǐng)域。

  公司在干式變壓器、箱式變電站等研發(fā)制造方面形成深厚積淀，是變壓器行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的參與制定者，已成為享譽(yù)全球的輸配電設(shè)備供應(yīng)商。順特設(shè)備是國內(nèi)較早進(jìn)入干式變壓器制造領(lǐng)域的企業(yè)之一，已生產(chǎn)的干式變壓器規(guī)格超過3,000種，市場保有量超過15萬臺(tái)。公司在箱變系列新產(chǎn)品領(lǐng)域已積累了30多年的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)客戶解決方案，在常規(guī)配電、新能源升壓、儲(chǔ)能集成等方面都具備豐富的工程經(jīng)驗(yàn)，能夠完全滿足不同行業(yè)不同客戶的定制化需求。公司擁有電力工程施工總承包三級(jí)、安全生產(chǎn)許可證和承裝（修、試）電力設(shè)施四級(jí)資質(zhì)，具備工程系統(tǒng)設(shè)計(jì)、工程施工等能力，可根據(jù)客戶實(shí)際需求，提供產(chǎn)品全壽命周期服務(wù)。

  公司產(chǎn)品及解決方案在三峽水利樞紐、大亞灣核電站、廣州地鐵、新加坡金沙酒店、馬來西亞雙子塔、迪拜水電局等眾多國內(nèi)外知名建筑和重點(diǎn)工程中運(yùn)行，產(chǎn)品口碑與品牌價(jià)值得到國內(nèi)外客戶及合作伙伴廣泛贊譽(yù)。此外，公司產(chǎn)品先后獲得了歐洲CE認(rèn)證、加拿大CSA認(rèn)證，取得了荷蘭KEMA、匈牙利DEKRA、意大利CESI、德國IABG、美國ABS及UL認(rèn)證等多個(gè)國際知名專業(yè)試驗(yàn)室的產(chǎn)品認(rèn)證報(bào)告，產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)實(shí)力得到業(yè)界廣泛認(rèn)可。

  公司建立了貫穿技術(shù)平臺(tái)至產(chǎn)品線的產(chǎn)品開發(fā)體系，逐漸形成了以干式變壓器、油浸式變壓器、箱式變電站（美式箱變、歐式箱變、華式箱變）、開關(guān)柜、電抗器、接地成套設(shè)備為主的多條產(chǎn)品線）干式變壓器系列產(chǎn)品

  1989年,公司生產(chǎn)了國內(nèi)第一臺(tái)薄絕緣環(huán)氧樹脂澆注干式變壓器，至今已先后推出共計(jì)16代產(chǎn)品，市場保有量超過15萬臺(tái)，已生產(chǎn)的規(guī)格超過3,000種。生產(chǎn)的干式變壓器采用環(huán)氧樹脂澆注薄絕緣工藝，具有安全、難燃防火、免維護(hù)、損耗低、噪聲低、局部放電量低等特點(diǎn)，可在100%濕度環(huán)境下運(yùn)行。公司在干式變壓器研究上不斷取得突破，已制造并投入運(yùn)行產(chǎn)品的最大容量達(dá)33,800kVA（空氣自冷）、最高設(shè)備電壓72.5kV，設(shè)計(jì)變壓器容量最大可達(dá)50,000kVA、電壓等級(jí)可達(dá)110kV。

  此外，公司還研制了牽引整流變壓器、再生制動(dòng)能饋?zhàn)儔浩?、?lì)磁變壓器、冶金電爐變壓器、核電用1E級(jí)變壓器、直流融冰變壓器、H橋整流變壓器、船用及采油平臺(tái)變壓器、海上風(fēng)電變壓器、機(jī)艙變壓器、非晶合金變壓器等特殊用途的干式變壓器。公司產(chǎn)品通過了1E級(jí)核電站用干式變壓器試驗(yàn)考核和認(rèn)證，獲得了國家民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)許可證和制造許可證；干式變壓器產(chǎn)品通過了熱老化試驗(yàn)，可等效運(yùn)行60年。

  箱式變電站設(shè)備產(chǎn)品包含低壓開關(guān)、變壓器、高壓開關(guān)等完整戶外成套變配電站，通過箱變內(nèi)的變壓器，升高電壓以降低長距離輸電時(shí)的線路損耗，或降低電壓滿足終端設(shè)備用電需要；通過箱變內(nèi)的高低壓配電柜，對(duì)箱變運(yùn)行狀況的監(jiān)測以及實(shí)現(xiàn)對(duì)變壓器的保護(hù)功能。

  公司箱變系列產(chǎn)品涵蓋多種細(xì)分品類，包括預(yù)裝式變電站（通稱“歐變”）、組合式變壓器（通稱“美變”）、結(jié)合了組合式變壓器經(jīng)濟(jì)性和預(yù)裝式變電站高壓保護(hù)全面性等特點(diǎn)的華式箱變（通稱“華變”），并基于不一樣的行業(yè)和應(yīng)用場景需求，衍生出集裝箱式箱變、新能源（光伏、風(fēng)電）發(fā)電專用箱變、盾構(gòu)機(jī)箱變、光伏箱逆一體化系統(tǒng)、充電樁配電箱變以及岸電箱變等定制化解決方案。其中，美變、華變產(chǎn)品采用油浸式變壓器，散熱效果好，占地面積小，造價(jià)成本較低。公司緊密配合國內(nèi)外風(fēng)電整機(jī)制造廠，研發(fā)了機(jī)艙用油浸式變壓器，至今已批量供貨。

  隨著通訊、節(jié)能環(huán)保、新能源、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造業(yè)、新材料等產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，中低壓開關(guān)柜作為用電端必不可少的微型電力調(diào)節(jié)系統(tǒng)，是建設(shè)智能微電網(wǎng)、虛擬電廠的重要設(shè)備系統(tǒng)，其市場需求持續(xù)增長。企業(yè)具有超過20年的開關(guān)柜設(shè)計(jì)、制造經(jīng)驗(yàn)，中、低壓開關(guān)成套設(shè)備涵蓋電壓等級(jí)400V至40.5kV、電流等級(jí)400A至6,300A的主要產(chǎn)品類別和型號(hào)，其中低壓開關(guān)成套設(shè)備獲得39個(gè)3C認(rèn)證單元，中壓開關(guān)成套設(shè)備獲得23項(xiàng)型式試驗(yàn)報(bào)告。

  公司與國際知名品牌電氣企業(yè)均有深度技術(shù)及銷售合作，2003年獲施耐德BlokSeT預(yù)智低壓成套設(shè)備技術(shù)授權(quán)和銷售，2017年獲施耐德MVnex預(yù)智中壓成套設(shè)備技術(shù)授權(quán)和銷售，2023年獲ABB公司MDmax數(shù)字化低壓開關(guān)柜技術(shù)授權(quán)及銷售。公司累計(jì)已有超過30,000面廣泛應(yīng)用于電廠、數(shù)據(jù)中心、半導(dǎo)體、汽車制造、新能源、城市綜合體、高速公路等多個(gè)領(lǐng)域的高品質(zhì)授權(quán)柜，并為委內(nèi)瑞拉、越南、菲律賓、尼日利亞、泰國等多個(gè)國外電廠和礦山提供超過3,000面中、低壓開關(guān)成套設(shè)備。基于對(duì)國家“雙碳”政策的積極響應(yīng)，公司BlokSeT和GCK兩個(gè)系列產(chǎn)品于2023年取得產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證證書。公司40.5kV系列C-GIS氣體絕緣柜已實(shí)現(xiàn)交付，該柜型各項(xiàng)性能參數(shù)均滿足且高于IEC標(biāo)準(zhǔn)要求，防腐等級(jí)達(dá)到C4M標(biāo)準(zhǔn)，很好地解決了客戶在惡劣的沙漠環(huán)境和沿海環(huán)境的安裝需求。

  公司電抗器產(chǎn)品已發(fā)展成為鐵心（干式/油浸式）、空心（干式）兩大類別，包括并聯(lián)電抗器、串聯(lián)電抗器、消弧線圈、接地變壓器、起動(dòng)電抗器、限流電抗器、TCR并抗、濾波電抗器等在內(nèi)的多系列、多規(guī)格產(chǎn)品體系。鐵心電抗器電壓等級(jí)可至35kV，三相容量目前達(dá)60,000kvar；空心電抗器電壓已從66kV提高至110kV，單相容量從32,800kvar提升至40,000kvar。

  公司研發(fā)生產(chǎn)的各種類型電抗器和接地成套產(chǎn)品多年來應(yīng)用于國內(nèi)電網(wǎng)、國家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、核電、地鐵、鋼鐵、能源等各行業(yè)30,000臺(tái)套以上，出口超過3,000臺(tái)套。特別在特種電抗器的定制上，公司具備強(qiáng)大的研發(fā)能力，其中緊耦合電抗器、鑄造式調(diào)節(jié)電抗器、加強(qiáng)型全防護(hù)干式空心電抗器等產(chǎn)品質(zhì)量可靠，運(yùn)行安全，解決了電抗器工業(yè)應(yīng)用中的一系列難題，得到廣大用戶的高度贊譽(yù)。

  公司擁有電力工程項(xiàng)目施工總承包三級(jí)、安全生產(chǎn)許可證和承裝（修、試）電力設(shè)施四級(jí)資質(zhì)。具備工程系統(tǒng)模塊設(shè)計(jì)、工程項(xiàng)目施工等能力，可按照每個(gè)客戶實(shí)際的需求，提供產(chǎn)品全壽命周期服務(wù)，包括日常巡檢及預(yù)防性專業(yè)維護(hù)和配件服務(wù)、全方位設(shè)備故障診斷評(píng)估與排除、設(shè)備性能評(píng)估及更新需求分析?？商峁┳顑?yōu)的技改升級(jí)解決方案和驗(yàn)收服務(wù)，并開展一站式的工程項(xiàng)目施工服務(wù)，包括施工、安裝、調(diào)試、交付、售后服務(wù)等。

  公司在水電、火電、抽水蓄能、新能源、半導(dǎo)體、醫(yī)院、石油化學(xué)工業(yè)等領(lǐng)域有著非常豐富的升級(jí)改造施工經(jīng)驗(yàn)，擁有施耐德配電服務(wù)合作伙伴認(rèn)證，施工地域覆蓋全國多個(gè)省市，并向東南亞等境外地區(qū)拓展。

  上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

  持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

  前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還問題造成較上期發(fā)生變化

  1、公司于2024年2月19日召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，完成了第十一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉。本次換屆選舉的詳細(xì)情況詳見公司于2024年2月3日、2月20日、2月21日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《第十屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2024-003）、《第十屆監(jiān)事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2024-004）、《關(guān)于換屆選舉產(chǎn)生第十一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2024-005）、《2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2024-008）、《第十一屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2024-009）、《第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2024-010）。

  2、順特設(shè)備擴(kuò)充產(chǎn)能建設(shè)智慧工廠配套設(shè)施項(xiàng)目，2024年已竣工驗(yàn)收，其中5號(hào)廠房處于試生產(chǎn)階段，6號(hào)廠房正處于設(shè)備采購階段。

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣東順鈉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會(huì)依據(jù)《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關(guān)法律法規(guī)及公司真實(shí)的情況，于2025年4月14日以現(xiàn)場會(huì)議方式在公司會(huì)議室召開了第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議通知以通訊方式于2025年4月3日發(fā)出。

  本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人。公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長張譯軍先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》等有關(guān)規(guī)定法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

  報(bào)告全文及摘要（公告編號(hào)：2025-008）與本公告同日登載于巨潮資訊網(wǎng)。

  公司截至2024年末，經(jīng)審計(jì)的母公司報(bào)表未分配利潤為負(fù)值，暫不滿足分紅條件，為確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，結(jié)合目前的資金狀況及主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，并根據(jù)相關(guān)法律和法規(guī)、國家現(xiàn)行會(huì)計(jì)政策和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司2024年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2024年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2025-016）。

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等要求，公司董事會(huì)就三名獨(dú)立董事的獨(dú)立性情況進(jìn)行了核查，公司全體獨(dú)立董事符合相關(guān)法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立董事任職的要求，持續(xù)保持獨(dú)立性，不存在影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?

  具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《董事會(huì)關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票、回避3票，議案通過。獨(dú)立董事葉羅沅先生、肖健先生、陳賢凱先生對(duì)該議案回避表決。

  公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)北京德皓國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為75萬元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為28萬元。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2025-010）。

  根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃及資金的使用需求，公司及控股子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資總額不超過人民幣16億元，業(yè)務(wù)范圍包括但不限于流動(dòng)資金貸款、委托貸款、承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、信用證、保函、保理、融資租賃、并購貸款、項(xiàng)目貸款等，實(shí)際金額、授信品種、期限、利息和費(fèi)用等，最終以銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)際核準(zhǔn)的融資額度為準(zhǔn)。授信期限內(nèi)授信額度可循環(huán)使用。

  授信期限：自公司2024年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至2025年度股東大會(huì)召開之日止。

  為提高工作效率，及時(shí)辦理授信業(yè)務(wù)，授權(quán)公司總經(jīng)理在上述融資總額度范圍內(nèi)代表公司辦理相關(guān)融資事宜，簽署有關(guān)與各家金融機(jī)構(gòu)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的各項(xiàng)相關(guān)法律文件，并根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的需求，在公司及控股子公司之間統(tǒng)籌使用資金。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司及控股子公司2025年度擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2025-011）。

  為提高工作效率，及時(shí)辦理授信及對(duì)應(yīng)擔(dān)保業(yè)務(wù)，授權(quán)公司總經(jīng)理在擔(dān)保額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)擔(dān)保事宜，簽署與金融機(jī)構(gòu)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的相關(guān)各項(xiàng)法律文件，并根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的需求，在公司及控股子公司之間統(tǒng)籌使用擔(dān)保額度。

  該議案經(jīng)全體董事的過半數(shù)審議通過，并經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2025年度以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2025-012）。

  該項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)2025年第一次會(huì)議審議通過。

  13、《關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履職情況評(píng)估及審計(jì)委員會(huì)履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》

  公司擬于2025年5月12日下午召開2024年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開2024年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2025-015）。

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  2025年4月14日，公司第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2024年度股東大會(huì)的議案》。

  3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

  （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2025年5月12日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

  （1）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  8.現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)新悅路23號(hào)新業(yè)樓廣東順鈉電氣股份有限公司會(huì)議室。

  上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第十一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，上述議案的具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月16日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

  上述第1-8項(xiàng)、第10項(xiàng)議案為普通決議事項(xiàng)，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)過半數(shù)通過；第9項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。上述議案均對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并對(duì)計(jì)票情況進(jìn)行披露。

  法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人證明書和持股證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（格式見附件一）和持股證明。

  （2）自然人股東持本人身份證、持股證明出席；如委托代理人出席，則應(yīng)提供個(gè)人股東身份證復(fù)印件、授權(quán)人持股證明、授權(quán)委托書、代理人身份證。

  本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件二。

  本人（本單位）作為廣東順鈉電氣股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席公司2024年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為表決。

  表決票填寫方法：在每一項(xiàng)提案名稱所對(duì)應(yīng)的表決意見中的“同意”“反對(duì)”或“棄權(quán)”中任選一項(xiàng)，多選視為無效，以打“√”為準(zhǔn)。

  （1）本人（本單位）對(duì)上述審議事項(xiàng)未作具體指示的，代理人有權(quán)__/無權(quán)__按照自己的意愿表決（請(qǐng)選擇一項(xiàng)在旁劃“√”）；

  （2）代理人對(duì)臨時(shí)提案是否具有表決權(quán)：是__/否__（請(qǐng)選擇一項(xiàng)在旁劃“√”）；

  （3）對(duì)臨時(shí)提案的表決授權(quán)：a.投贊成票；b.投反對(duì)票；c.投棄權(quán)票（請(qǐng)選擇一項(xiàng)在下方劃“√”或填寫票數(shù)）。

  4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

  1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2025年5月12日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2025年5月12日下午15:00。

  2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，經(jīng)過股東身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或者“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”后，方可通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

  3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣東順鈉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》《證券法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，于2025年4月14日以現(xiàn)場方式召開第十一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議通知于2025年4月3日以通訊方式發(fā)出。

  本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事5人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事5人。監(jiān)事會(huì)主席伍立斌先生主持了會(huì)議，董事會(huì)秘書魏恒剛先生列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司2024年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  報(bào)告全文及摘要（公告編號(hào)：2025-008）與本公告同日登載于巨潮資訊網(wǎng)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2024年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2025-016）。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照相關(guān)國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，結(jié)合公司的實(shí)際情況，進(jìn)一步健全、完善覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度建設(shè)，保證公司經(jīng)營活動(dòng)的正常開展，確保了公司資產(chǎn)的安全和完整，適應(yīng)公司發(fā)展的需要；公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，人員到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)執(zhí)行和監(jiān)督的有效性；公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)容符合有關(guān)文件的要求，真實(shí)、客觀、完整地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立、執(zhí)行情況和效果。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2025-010）。

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  1、廣東順鈉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)決議通過的2024年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  公司于2025年4月14日召開了第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《2024年度利潤分配預(yù)案》，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為截至2024年末，經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表為正值、母公司報(bào)表未分配利潤為負(fù)值，暫不滿足分紅條件，為確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，結(jié)合目前的資金狀況及主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、現(xiàn)行會(huì)計(jì)政策和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司2024年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。該議案尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議。

  經(jīng)北京德皓國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2024年度公司合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為94,052,453.42元，合并報(bào)表期末未分配利潤為38,779,851.97元。母公司報(bào)表期末未分配利潤為-604,289,176.92元。

  鑒于公司2024年末合并報(bào)表為正值、母公司報(bào)表未分配利潤為負(fù)值，不滿足分紅條件，因此公司2024年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，上市公司利潤分配應(yīng)當(dāng)以最近一期經(jīng)審計(jì)母公司報(bào)表中可供分配利潤為依據(jù)，合理考慮當(dāng)期利潤情況，并按照合并報(bào)表、母公司報(bào)表中可供分配利潤孰低的原則確定具體的利潤分配比例，避免出現(xiàn)超分配的情況。經(jīng)審計(jì)，公司2024年度合并報(bào)表未分配利潤為正值、母公司報(bào)表中未分配利潤為負(fù)值，不滿足分紅條件。因此公司不觸及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2024年修訂）》第9.8.1條規(guī)定的股票交易可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。

  1、根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2025年修訂）》和《公司章程》等法規(guī)、規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，基于截至2024年12月31日合并報(bào)表未分配利潤為正值、母公司報(bào)表未分配利潤為負(fù)值，未達(dá)到法律法規(guī)、公司章程規(guī)定的利潤分配條件，因此公司2024年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

  截至2024年12月31日，公司母公司報(bào)表未分配利潤為-604,289,176.92元，合并報(bào)表未分配利潤為38,779,851.97元。相關(guān)情況說明如下：

  截至2024年12月31日，控股子公司順特電氣有限公司分紅54,092,773.51元。

  公司未來將持續(xù)聚焦深耕主業(yè)，提升公司經(jīng)營管理水平與業(yè)績表現(xiàn)，秉承為投資者帶來長期持續(xù)回報(bào)的理念，統(tǒng)籌做好業(yè)績?cè)鲩L與股東回報(bào)的動(dòng)態(tài)平衡，切實(shí)履行公司的利潤分配政策，與廣大投資者共享公司發(fā)展的成果，為投資者創(chuàng)造更大的價(jià)值。

  本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司經(jīng)營現(xiàn)狀、發(fā)展需要、未來的資金需求等因素。本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2024年度股東大會(huì)審議，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣東順鈉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)——存貨》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)——資產(chǎn)減值》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司的會(huì)計(jì)政策，為了更加真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確反映公司截至2024年12月31日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況，本著謹(jǐn)慎性原則，對(duì)報(bào)告期末存在減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查、分析、測試和評(píng)估，公司對(duì)存在減值跡象的資產(chǎn)計(jì)提了信用及資產(chǎn)減值損失。

  公司2024年度（以下簡稱“本期”）計(jì)提各項(xiàng)信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況見下表：單位：萬元

  根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司的會(huì)計(jì)政策，應(yīng)收款項(xiàng)包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)、其他應(yīng)收款等。對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)與組合信用風(fēng)險(xiǎn)顯著不同的應(yīng)收款項(xiàng)和合同資產(chǎn)，公司按單項(xiàng)計(jì)提預(yù)期信用損失。當(dāng)在單項(xiàng)工具層面無法以合理成本評(píng)估預(yù)期信用損失的充分證據(jù)時(shí)，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，依據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征將應(yīng)收賬款劃分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計(jì)算預(yù)期信用損失。

  期末對(duì)存貨進(jìn)行全面清查后，按存貨的成本與可變現(xiàn)凈值孰低提取或調(diào)整存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。產(chǎn)成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，以該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額，確定其可變現(xiàn)凈值；需要經(jīng)過加工的材料存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額，確定其可變現(xiàn)凈值；為執(zhí)行銷售合同或者勞務(wù)合同而持有的存貨，其可變現(xiàn)凈值以合同價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算，若持有存貨的數(shù)量多于銷售合同訂購數(shù)量的，超出部分的存貨的可變現(xiàn)凈值以一般銷售價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算。

  期末按照單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；但對(duì)于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨，按照存貨類別計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；與在同一地區(qū)生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品系列相關(guān)、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項(xiàng)目分開計(jì)量的存貨，則合并計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

  以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失的，減記的金額予以恢復(fù)，并在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額內(nèi)轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益。

  公司在每一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日檢查長期股權(quán)投資、采用成本法計(jì)量的投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、使用壽命確定的無形資產(chǎn)是否存在可能發(fā)生減值的跡象。如果長期資產(chǎn)存在減值跡象，則以單項(xiàng)資產(chǎn)為基礎(chǔ)估計(jì)其可收回金額；難以對(duì)單項(xiàng)資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行估計(jì)的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組為基礎(chǔ)確定資產(chǎn)組的可收回金額。

  資產(chǎn)可收回金額的估計(jì)，根據(jù)其公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間較高者確定。

  可收回金額的計(jì)量結(jié)果表明，長期資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，將長期資產(chǎn)的賬面價(jià)值減記至可收回金額，減記的金額確認(rèn)為資產(chǎn)減值損失，計(jì)入當(dāng)期損益，同時(shí)計(jì)提相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會(huì)計(jì)期間不得轉(zhuǎn)回。

  資產(chǎn)減值損失確認(rèn)后，減值資產(chǎn)的折舊或者攤銷費(fèi)用在未來期間作相應(yīng)調(diào)整，以使該資產(chǎn)在剩余使用壽命內(nèi)，系統(tǒng)地分?jǐn)傉{(diào)整后的資產(chǎn)賬面價(jià)值（扣除預(yù)計(jì)凈殘值）。

  公司本期計(jì)提減值準(zhǔn)備，計(jì)入信用減值損失為-2,035.29萬元,計(jì)入資產(chǎn)減值損失為-762.67萬元，合計(jì)導(dǎo)致公司本期合并利潤總額減少2,797.96萬元。公司本期計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定，符合謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況。

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  1、投資種類：廣東順鈉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)馁Y金擬購買商業(yè)銀行等安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品，不投資于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財(cái)產(chǎn)品。

  3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)尚存在一定的操作風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  公司于2025年4月14日召開第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2025年度以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司在投資風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下，為提高閑置資金的使用效率，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)，擬使用的額度合計(jì)不超過1億元人民幣。具體內(nèi)容如下：

  在不影響公司正常經(jīng)營及資金風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司擬使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)，以提高公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司的資金使用效率，為公司與股東創(chuàng)造更大的收益。

  擬使用合計(jì)不超過人民幣1億元的自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)，上述資金額度在審議期限內(nèi)可滾動(dòng)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過人民幣1億元的投資額度。

  擬購買商業(yè)銀行等安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品，不投資于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財(cái)產(chǎn)品。

  本次委托理財(cái)事項(xiàng)已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，無需提交公司股東大會(huì)審議。本次委托理財(cái)不涉及關(guān)聯(lián)交易。

  公司使用自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品，是公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下提高閑置資金使用效率的理財(cái)方式。但受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化或市場波動(dòng)等影響，委托理財(cái)?shù)膶?shí)際收益存在不確定性，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量介入。

  （1）公司已制定了《委托理財(cái)管理制度》，對(duì)委托理財(cái)?shù)膶徟鷻?quán)限、執(zhí)行程序、核算管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、信息披露等方面做了詳盡的規(guī)定，以有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。

  （2）根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)——公允價(jià)值計(jì)量》等會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，公司將對(duì)委托理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算并在財(cái)務(wù)報(bào)表中列報(bào)。

  公司對(duì)委托理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與收益，以及未來的資金需求進(jìn)行了充分的預(yù)估與測算，相應(yīng)資金的使用不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營運(yùn)作與主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，并有利于提高公司閑置資金的使用效率。

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：廣東順鈉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司營業(yè)收入、凈利潤、凈資產(chǎn)等產(chǎn)生重大影響。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，公司本次會(huì)計(jì)政策變更屬于根據(jù)法律、行政法規(guī)或者國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的要求變更，無需提交董事會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

  2024年12月6日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)〉的通知》（財(cái)會(huì)〔2024〕24號(hào)），規(guī)范了“關(guān)于不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證的會(huì)計(jì)處理”等內(nèi)容，該解釋規(guī)定自印發(fā)之日起施行。公司根據(jù)前述規(guī)定對(duì)原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，自2024年1月1日起執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)》。

  本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

  本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司執(zhí)行財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)》。除上述變更外，其余未變更部分仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  證類質(zhì)量保證產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行會(huì)計(jì)核算時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第13號(hào)——或有事項(xiàng)》有關(guān)規(guī)定，按確定的預(yù)計(jì)負(fù)債金額，借記“主營業(yè)務(wù)成本”“其他業(yè)務(wù)成本”等科目，貸記“預(yù)計(jì)負(fù)債”科目，并相應(yīng)在利潤表中的“營業(yè)成本”和資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)負(fù)債”“一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債”“預(yù)計(jì)負(fù)債”等項(xiàng)目列示。執(zhí)行該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策對(duì)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的主要影響如下：

  2、本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，符合有關(guān)規(guī)定法律法規(guī)的規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會(huì)計(jì)政策的變更不會(huì)對(duì)當(dāng)期以及變更前的公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及股東利益。

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣東順鈉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）對(duì)控股子公司的擔(dān)保，以及控股子公司之間相互擔(dān)保的額度占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的161.22%，擔(dān)保金額超過上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

  公司于2025年4月14日召開第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司2025年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》。為滿足公司及控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I運(yùn)資金的需要，2025年度公司向控股子公司、控股子公司之間，對(duì)合計(jì)不超過14億元銀行授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保；2025年度控股子公司對(duì)公司不超過0.6億元銀行授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。在上述擔(dān)保額度內(nèi)，具體擔(dān)保金額以銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  上述控股子公司包括：順特電氣有限公司(以下簡稱“順特電氣”)、順特電氣設(shè)備有限公司（以下簡稱“順特設(shè)備”）、順特（廣東）新能源科技有限公司（以下簡稱“順特新能源”）。

  擔(dān)保期限：自公司2024年度股東大會(huì)審議通過該議案之日起至公司2025年度股東大會(huì)召開之日止。擔(dān)保方式包括但不限于抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、保證擔(dān)保等。

  為提高工作效率，及時(shí)辦理授信及對(duì)應(yīng)擔(dān)保業(yè)務(wù)，授權(quán)公司CEO在上述擔(dān)保額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)擔(dān)保事宜，簽署與金融機(jī)構(gòu)發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)往來的各項(xiàng)法律文件，并根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的需求，在公司及控股子公司之間統(tǒng)籌使用擔(dān)保額度。

  ②上述表格2，公司作為被擔(dān)保方時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債率、凈資產(chǎn)指標(biāo)，按集團(tuán)合并口徑統(tǒng)計(jì)。

  主營業(yè)務(wù)：實(shí)業(yè)投資（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)）；銷售：機(jī)電產(chǎn)品,輸配電產(chǎn)品；批發(fā)、零售：家用電器，煤炭（除儲(chǔ)存），燃料油（除成品油，閃點(diǎn)≥60°C），化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品），礦產(chǎn)品（除?？禺a(chǎn)品），有色金屬，日用品，電子產(chǎn)品，建筑材料，金屬材料，金屬制品，飼料及添加劑，橡膠制品，乳膠制品，紡織原料，紡織品，化學(xué)纖維，服裝，木材及其制品，紙張，紙漿，機(jī)械設(shè)備及配件，五金交電，工藝美術(shù)品（不含象牙制品），塑料制品，汽車，醫(yī)療器械（憑有效許可證經(jīng)營）,初級(jí)食用農(nóng)產(chǎn)品；食品、飲料（憑有效許可證經(jīng)營）；企業(yè)管理咨詢，經(jīng)濟(jì)信息咨詢（除商品中介），會(huì)展服務(wù)，供應(yīng)鏈管理的技術(shù)開發(fā)；房產(chǎn)租賃；經(jīng)營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）

  主營業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：機(jī)械設(shè)備研發(fā)；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械設(shè)備銷售；變壓器、整流器和電感器制造；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；電氣設(shè)備修理；國內(nèi)貿(mào)易代理；電工器材制造；電工器材銷售；輸配電及控制設(shè)備制造；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

  主營業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：變壓器、整流器和電感器制造；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；輸配電及控制設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；電氣設(shè)備修理；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；電力設(shè)施器材制造；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售；對(duì)外承包工程；電池銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；先進(jìn)電力電子裝置銷售；電力電子元器件銷售；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；軟件開發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；檢驗(yàn)檢測服務(wù)；供電業(yè)務(wù)；民用核安全設(shè)備制造；民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）（以上項(xiàng)目不含煙草及其制品，不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施）

  股權(quán)結(jié)構(gòu)：順特電氣持股75%，施耐德電氣東南亞（總部）有限公司持股25%。（順特電氣有限公司是公司的全資子公司）

  主營業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：新興能源技術(shù)研發(fā)；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；國內(nèi)貿(mào)易代理；輸配電及控制設(shè)備制造；技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；能量回收系統(tǒng)研發(fā)；新能源原動(dòng)設(shè)備制造；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

  截至2024年12月31日，順特新能源經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額2,338.44萬元、負(fù)債總額823.12萬元、股東權(quán)益合計(jì)1,515.32萬元。2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入236.47萬元、利潤總額17.75萬元、凈利潤15.32萬元。

  本擔(dān)保事項(xiàng)是公司及控股子公司2025年度擔(dān)保計(jì)劃，上述擔(dān)保額度為最高限額，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限及擔(dān)保條款，以公司或控股子公司與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)實(shí)際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

  1、本擔(dān)保計(jì)劃是為滿足公司及控股子公司2025年度生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于提高融資效率、降低融資成本，促進(jìn)公司及控股子公司主要業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，進(jìn)而提高經(jīng)營效率和盈利水平。

  2、順特設(shè)備為中外合資企業(yè)，另一股東為施耐德電氣東南亞（總部）有限公司，持有順特設(shè)備25%股權(quán)。由于施耐德集團(tuán)規(guī)定，對(duì)跨國下屬子公司不提供任何擔(dān)保，因此施耐德電氣東南亞（總部）有限公司對(duì)順特設(shè)備涉及的擔(dān)保事項(xiàng)不提供同比例擔(dān)保。

  3、公司對(duì)控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營擁有控制權(quán)，能夠有效防范和控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司利益的情形。通過對(duì)順特電氣、順特設(shè)備的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等做全面評(píng)估，董事會(huì)認(rèn)為順特電氣、順特設(shè)備具備較強(qiáng)的履約能力，不存在違約情形。

  截至2025年3月31日，公司及控股子公司已經(jīng)簽訂的擔(dān)保協(xié)議總額度為9.37億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的107.90%；實(shí)際發(fā)生借款的擔(dān)保余額為6.05億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的69.67%；公司及控股子公司未對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保，公司無逾期債務(wù)和訴訟的對(duì)外擔(dān)保。

  證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。